CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
XI MĂNG HỒNG PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 05
tháng 06 năm 2021
BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Hôm nay, vào hồi 8 giờ, ngày 05/06/2021 Công
ty Cổ phần xi măng Hồng Phong tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
1.
Mục đích:
-
Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2020, Báo cáo hoạt động
của HĐQT năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2021.
-
Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.
-
Báo cáo tài chính năm 2020 đã được
kiểm toán.
-
Báo cáo chi tiền thù lao của thành
viên HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
-
Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo
tài chính năm 2021.
-
Báo cáo về việc hợp tác cùng Công ty
TNHH Mua bán nợ để mua khoản nợ của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong tại Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Lạng Sơn ( BIDV Lạng Sơn ).
2.
Thành phần
tham dự đại hội:
-
25
Cổ đông nắm giữ 5.226.100 cổ phần tương ứng
89,5% vốn điều lệ tham dự trực tiếp Đại
hội cổ đông năm 2021.
-
Đại
hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.
3.
Tiến trình đại hội
3.1 Khai mạc đại hội
-
Tuyên bố lý do khai mạc Đại
hội: Ông Nguyễn Thế Tích – Trưởng phòng
TCHC.
-
Đại
hội đã thông qua:
a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các
thành viên:
- Ông: Trần Duyên Tùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Lợi
- Phó Chủ tịch HĐQT
-
Bà: Lý Kim Anh – Thành viên HĐQT
b. Danh sách Thư ký Đại hội gồm các
Ông Bà sau:
- Ông: Nông Thanh Tuân – Cán bộ Phòng KTTH
- Ông: Đường Tiến Dũng – Cán bộ phòng KTTH
3.2 Nội dung của đại hội
3.2.1
Đoàn chủ tịch Điều hành Đại hội
-
Ông: Trần Duyên Tùng, Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc Công ty lên trình trước Đại
hội: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, hoạt động của
HĐQT và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2021.
- Ông: Nguyễn Văn Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát lên trình trước Đại hội:
1) Báo cáo tổng kết hoạt động của
BKS năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
2) Thông qua danh sách lựa chọn Công
ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
-
Bà: Lý Kim Anh, Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty lên trình trước Đại
hội:
1)
Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
2) Báo cáo số tiền chi thù lao của
thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
3) Thông qua nội dung về việc hợp
tác với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt
3.2.2 Đại hội thảo
luận về các vấn đề đã trình bày
-
Sau khi nghe các báo cáo Đại hội đi đến thảo luận đại đa số cổ đông đều nhất
trí tán thành với nội dung các báo cáo đã nêu trên.
3.3.
Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo và các ý kiến của cổ
đông đã được thảo luận như sau:
Tổng số phiếu phát ra là 25 phiếu,
thu về là 25 phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:
STT |
Nội dung biểu quyết |
Số cổ phần biểu quyết ( CP) |
Tán thành
|
Không tán thành |
Không có ý kiến |
1 |
Báo cáo tổng kết 2020 phương hướng
nhiệm vụ 2021 |
5.226.100 |
96,8% |
0,6% |
2.6% |
2 |
Báo cáo hoạt động của ban kiểm
soát 2020 |
5.226.100 |
98,4% |
0,2% |
1,4% |
3 |
Báo cáo tài chính 2020 |
5.226.100 |
98,7% |
0,1% |
1,2% |
4 |
Về việc hợp tác với Công ty TNHH
Mua bán nợ Việt Nam - DATC để mua khoản nợ của Công ty cổ phần xi măng Hồng
Phong tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn |
5.226.100 |
98,9% |
0,3% |
0,8% |
5 |
Báo cáo số tiền thù lao của thành
viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2020 và dự kiến thù lao 2021 |
5.226.100 |
98% |
0,2% |
1,8% |
6 |
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính 2021 |
5.226.100 |
99,5% |
0,4% |
0,1% |
7 |
Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch
sản xuất năm 2021 |
5.226.100 |
99,2% |
0,3% |
0,5% |
3.4. Đại hội đã thông qua tờ trình miễn
nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát khoá cũ 2016 2021 và tiến hành bầu cử
thành viên HĐQT, Ban kiểm soát khoá mới 2021-2025. Kết quả danh sách các thành
viên trúng cử như sau:
1.
Hội đồng Quản trị:
- Ông Nguyễn Văn
Lâm đạt 98,0% phiếu bầu – Trúng cử
Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Lợi đạt 97,4% phiếu bầu – Trúng cử Phó CT HĐQT
- Bà Lý Kim Anh đạt
97,1% phiếu bầu – Thành viên HĐQT
2. Ban kiểm soát:
- Ông Nguyễn Văn Trọng đạt 97,8% phiếu bầu -Trúng cử Trưởng ban KS
- Ông Nguyễn Thế Tích đạt 97,6% phiếu bầu - Thành viên Ban KS
- Ông: Hoàng Văn Lung đạt 97,4% phiếu bầu - Thành viên Ban KS
3.5.Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
-
Ông Nông Thanh Tuân đọc biên bản và
dự thảo Nghị quyết đại hội.
-
Góp ý của các cổ đông: Không
-
Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%
4. Bế mạc Đại hội
Đại
hội kết thúc vào hồi 16h 30 cùng ngày.
THƯ
KÝ ĐẠI HỘI T/M
ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Nông Thanh Tuân Trần Duyên Tùng