CÔNG TY CỔ PHẦN
Xi MĂNG LẠNG SƠN
Số: 06/CBTT-LCC/2014
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày
25 tháng 01 năm 2015
|
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)
Kính gửi:
|
-
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
|
- Tên
công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LẠNG
SƠN
- Địa chỉ
trụ sở chính: Đường Phai Vệ - Phường
Đông Kinh - TP. Lạng Sơn - T. Lạng Sơn - Điện thoại: 02538770195 - Fax:
0253872957 - Email: ximanglangson123@yahoo.com.vn
- Vốn điều
lệ: 58.389.990.000 đồng.
- Mã chứng
khoán: LCC
I.
Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1. Các
cuộc họp của Hội
đồng quản trị (từ ngày 01/01/2014
đến ngày 31/12/2014)
STT
|
Thành viên HĐQT
|
Chức vụ
|
Số buổi họp tham dự
|
Tỷ lệ
|
Lý do không tham dự
|
1
|
Ông Nguyễn Văn Lợi
|
Thành viên
|
3
|
100%
|
|
2
|
Bà Nguyễn Anh Yến
|
Thành
viên
|
3
|
100%
|
|
3
|
Ông Hoàng Văn Chung
|
Thành
viên
|
3
|
100%
|
|
4
|
Bà Lý Kim Anh
|
Thành
viên
|
3
|
100%
|
|
5
|
Bà Vương Thị Lan
|
Thành
viên
|
3
|
100%
|
2. Hoạt động giám sát của
HĐQT đối với Tổng giám đốc: Năm 2014, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc
quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng
quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban.
II.
Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị
STT
|
Số nghị quyết
|
Ngày
|
Nội dung
|
1
|
NQ
số
01/2014/HĐQT
|
10/02/2014
|
Thông
qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:
1.
Sản lượng sản xuất:
-
Clinke: 200.000 tấn
-
Xi măng: 155.000 tấn
-
Bê tông đúc sẵn: 1.500 m3
2.
Doanh thu: 200.000 triệu đồng
3.
Nộp ngân sách: 3.200 tr.đồng
4.
Lợi nhuận: Lỗ 80 tỷ đồng (Giảm 40% so với năm 2013)
5.
Lao động bình quân: 372 người
6.
Thu nhập bình quân: 4.500.000 đồng/người/tháng
Thông
qua: Kế hoạch đầu tư mua mới máy nghiền xi công suất từ 80-100 tấn/giờ cho
dây truyền lò quay Nhà máy xi măng Hồng Phong. Đầu tư mua mới thêm phương
tiện vận tải, xe cơ giới để cải thiện môi trường làm việc cũng như sức lao
động cho con người.
|
2
|
NQ
số 02/2014/HĐQT
|
19/04/2014
|
Thông qua: Công tác chuẩn bị Đại Hội cổ đông thường niên 2014,
Các báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2014, điều chỉnh đơn giá
tiền lương của một số bộ phận , chính sách tiêu thụ sản phẩm trong các tháng
tiếp theo.
|
3
|
NQ
số 03/2014/HĐQT
|
22/05/2014
|
Thông qua: Phương án xin cấp hạn mức tín dụng trong năm 2014 là
50 tỷ đồng tăng thêm 10tỷ đồng so với năm 2013.
|
4
|
NQ
số 04/2014/HĐQT
|
12/09/2014
|
Thông qua các nội dung:
- Đề
nghị UBND tỉnh lui lại thời gian thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
- Mở
cuộc họp đối thoại với người lao động để thống nhất phương án chi trả chế độ
thôi việc cho người lao động.
- Lập
kế hoạch vay vốn dể nhập máy móc thiết bị máy nghiền xi công suất từ 80-100
tấn/giờ
|
III.
Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định
tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không thay đổi
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
1. Giao
dịch cổ phiếu: Không giao dịch
2. Các giao dịch khác: Không giao dịch
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không
CÔNG TY CP XI MĂNG LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH HĐQT
