|
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HỒNG PHONG |
CỘNG HOÀ
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Lạng Sơn,
ngày 05 tháng 06 năm 2021
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI
HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN
THỨ 16 NHIỆM KỲ IV (2021-2025) NĂM 2021
-
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt
-
Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần xi
măng Hồng Phong đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 20/05/2019.
-
Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông
thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong tiến hành vào
hồi 8h ngày 05/06/2021.
-
Đại hội Quyết nghị các vấn đề sau
đây:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1:
Thông qua các nội dung nêu trong các Báo
cáo:
-
Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo HĐQT năm 2020 và
phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm
vụ trong năm 2021.
-
Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm
toán và định giá Thăng Long – T.D.K
kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020
-
Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2020 và dự kiến cho năm 2021. Mức chi thù lao
cho HĐQT và BKS trong năm 2021 sẽ tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh cuối năm 2021.
Với
tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt
tại Đại hội đồng ý thông qua.
Điều
2:
Thông qua chỉ tiêu sản xuất năm 2021 với
tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt
tại Đại hội đồng ý thông qua. Cụ thể:
|
TT |
Chỉ tiêu |
ĐVT |
Số lượng |
Ghi chú |
|
1 |
Sản
lượng sản xuất |
|
|
|
|
|
-
Nung đốt Clinker |
Tấn |
150.000 |
|
|
|
-
Xi măng đóng bao |
Tấn |
80.000 |
|
|
2 |
Doanh
thu |
Đồng |
100.000.000 |
|
|
3 |
Lợi
nhuận |
1000
Đồng |
(
55.000 ) |
Giảm
lỗ so với năm trước 10% |
|
4 |
Nộp
ngân sách |
1000
Đồng |
3.000
–> 4.000 |
Nộp
đúng, đủ số phát sinh |
|
5 |
Lao
động bình quân |
Người |
160 |
|
|
6 |
Thu
nhập bình quân |
đ/ng/tháng |
5.000.000 |
|
Điều 3: Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Với
tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt
tại Đại hội đồng ý thông qua.
Điều 4: Thông qua nội dung về việc hợp tác với Công ty TNHH Mua
bán nợ Việt
Với
tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt
tại Đại hội đồng ý thông qua.
Điều 5: Đại hội đã thông qua
tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát khoá cũ 2016 2021 và tiến
hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát khoá mới 2021-2025. Kết quả danh
sách các thành viên trúng cử như sau:
1.
Hội đồng Quản trị:
- Ông Nguyễn Văn
Lâm đạt 98,0% phiếu bầu – Trúng cử
Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Văn Lợi đạt 97,4% phiếu bầu – Trúng cử Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Lý Kim Anh đạt
97,1% phiếu bầu – Thành viên HĐQT
2. Ban kiểm soát:
- Ông Nguyễn Văn Trọng đạt 97,8% phiếu bầu – Trúng cử Trưởng ban KS
- Ông Nguyễn Thế Tích đạt 97,6% phiếu bầu – Thành viên Ban KS
- Ông: Hoàng Văn Lung đạt 97,4% phiếu bầu – Thành viên Ban KS
Điều 7: Điều khoản thi hành
-
Nghị quyết được đọc trước toàn thể Cổ đông tham dự cuộc họp ngày 05/06/2021 và
được 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt
tại Đại hội đồng ý thông qua.
-
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
-
Các Bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết
này.
|
|
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nguyễn Văn Lâm |
